南非標(biāo)準(zhǔn)銀行針對青島港騙貸案啟動(dòng)訴訟程序

    原標(biāo)題：南非標(biāo)準(zhǔn)銀行針對青島港騙貸案啟動(dòng)訴訟程序

    北京時(shí)間7月11日凌晨消息，據(jù)外媒報(bào)道，非洲最大銀行已經(jīng)加入了中國最大證券公司的行列，提出了相關(guān)起訴以期獲得對青島港金屬庫存的控制權(quán)。這家銀行認(rèn)為，青島港的金屬庫存可能被欺詐性的用作貸款抵押品。

    由按資產(chǎn)計(jì)算的非洲最大銀行南非標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)（Standard Bank Group）提出的這項(xiàng)最新訴訟表明，青島港涉嫌卷入的騙貸案的影響已經(jīng)擴(kuò)大到了全球范圍。在此以前，中信集團(tuán)旗下子公司中信資源控股有限公司已在本周早些時(shí)候提出了相關(guān)起訴。中信集團(tuán)是中國最大的國有公司之一，同時(shí)也是一家大型的金融公司。

    貸方對青島港騙貸案的挫敗感正在變得越來越強(qiáng)烈，原因是其無法獲得該港口的金屬庫存，而這些庫存正是騙貸案的中心內(nèi)容。最近幾年以來，多家銀行已經(jīng)向中國商品交易商提供了數(shù)億美元的貸款，后者則利用銅、鐵礦石和鋁等金屬作為貸款抵押品。這些銀行擔(dān)心，在某些情況之下，相同的抵押品曾多次被用來向銀行貸款。

    標(biāo)準(zhǔn)銀行稱，該集團(tuán)對可能“失蹤”的青島港鋁庫存的風(fēng)險(xiǎn)敞口為1.7億美元，并表示該集團(tuán)正在采取措施來保護(hù)另外的4000萬美元貸款，這些貸款也是由山東省境內(nèi)的公司所持有的。而在此前，標(biāo)準(zhǔn)渣打也曾披露信息稱其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口為2.5億美元，中信資源控股有限公司披露的風(fēng)險(xiǎn)敞口則超過了5億美元。

    銀行業(yè)高管認(rèn)為，如果以青島港金屬庫存為支持的貸款變成不良貸款，則中國各大銀行將面臨更大損失。據(jù)預(yù)計(jì)，中國各銀行因此而面臨的虧損總額可能會(huì)達(dá)到數(shù)十億美元。

    “這些司法程序是標(biāo)準(zhǔn)銀行正在采取的一項(xiàng)程序的部分內(nèi)容，目的是采取所有可用措施來保護(hù)與這些金屬庫存有關(guān)的貸款。”標(biāo)準(zhǔn)銀行發(fā)表聲明稱。“標(biāo)準(zhǔn)銀行與這一鋁庫存相關(guān)的總敞口相當(dāng)于1.7億美元。”

    標(biāo)準(zhǔn)銀行通過旗下倫敦子公司標(biāo)準(zhǔn)銀行（Standard Bank PLC）在山東省采取了這項(xiàng)司法行動(dòng)，同時(shí)該集團(tuán)還已經(jīng)啟動(dòng)了司法程序來保護(hù)由山東省境內(nèi)其他鋁庫存提供擔(dān)保的4000萬美元貸款。該集團(tuán)拒絕透露在中國境內(nèi)采取的司法程序的具體對象。此前，負(fù)責(zé)運(yùn)營青島港的青島港國際股份有限公司曾在6月6日表示，中國當(dāng)局正在對該港口的金屬庫存展開調(diào)查。

    青島港當(dāng)局的發(fā)言人則表示，該港尚未受到任何有關(guān)法律訴訟的通知，并表示該港正在與當(dāng)?shù)毓簿趾献髡归_調(diào)查。

    標(biāo)準(zhǔn)銀行與中國之間的關(guān)系十分密切，其20%股份由中國工商銀行持有，后者是按資產(chǎn)計(jì)算的中國最大銀行。在今年1月份，中國工商銀行稱其將收購標(biāo)準(zhǔn)銀行旗下英國商品和外匯交易部門的控股股權(quán)，而正是這個(gè)部門提出了上述訴訟。這項(xiàng)交易尚未完成。

    標(biāo)準(zhǔn)銀行表示：“中國仍舊是標(biāo)準(zhǔn)銀行的主要市場，我們將會(huì)繼續(xù)提供商品融資業(yè)務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)銀行承諾將向這一行業(yè)部門的客戶提供這項(xiàng)業(yè)務(wù)。”

    在此以前，西方各大銀行已遭到封鎖，無法獲得青島港和蓬萊港的金屬庫存。蓬萊港也在山東省境內(nèi)，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)貸款欺詐的擔(dān)憂情緒也已經(jīng)浮出水面。

    各大銀行所估測的風(fēng)險(xiǎn)敞口覆蓋了青島港的所有庫存，但到目前為止調(diào)查的重點(diǎn)一直都放在青島港下屬的大港。據(jù)熟知內(nèi)情的銀行業(yè)高管透露，銀行所擔(dān)心的問題是，調(diào)查可能表明青島港或其他港口騙貸案的波及范圍超出預(yù)期。

    此前曾有消息人士透露，除了上述銀行以外，其他對青島港騙貸案有風(fēng)險(xiǎn)敞口的境外銀行還包括荷蘭銀行（ABN Amro Bank）、法國巴黎銀行、法國南特人民銀行（Natixis）和花旗集團(tuán)等。法國巴黎銀行、花旗集團(tuán)、南特人民銀行和標(biāo)準(zhǔn)渣打均拒絕就此置評，荷蘭銀行也尚未發(fā)表相關(guān)言論。

    標(biāo)準(zhǔn)銀行提起的這樁訴訟是近日以來對外宣布的第二樁訴訟案。中信資源控股有限公司周二稱，該公司已對青島港的倉庫運(yùn)營商提出起訴，但并未透露該運(yùn)營商的名稱。中信資源控股有限公司向青島海事法院提起了這項(xiàng)訴訟，要求作為被告方的倉庫運(yùn)營商確認(rèn)該公司對其存放在青島港價(jià)值5000萬美元的鋁庫存的所有權(quán)，并將這些鋁庫存歸還給該公司或作出相應(yīng)補(bǔ)償。